手机访问：www. 95txt .com

第59章（七）真假老总

QQ是个好东西，方便人们交流、沟通，又不是个好东西，犯罪分子借助这个平台作案频频得手，诈骗等案件通过QQ平台累累发生，给受害者带来巨大的经济和精神损失，下一起案例就颇具代表性。

2015年6月26日10时许，浏阳市某酒店财务总监周某的QQ收到QQ11****845发来添加好友申请，这个QQ号上的头像显示为浏阳市某酒店总经理罗某三的照片，这是周某的顶头上司，周某不敢怠慢，赶紧查看了对方的一些基本资料，没有半点怀疑，就添加QQ11****845为好友。添加好友也没什么，无非就是聊聊天，何况对方还是酒店的老总，对方就以总经理罗某三的身份与周某开始聊天。聊天时周某并未发现他们的老总有任何瑕疵，周末也没有半点怀疑，热情很高，跟老总天南海北聊得十分投入，末了，QQ11****845要周某通过QQ发送一份本酒店的工作人员名单给他。周某忠实执行上司的指示，随即就将单位工作人员名单发送过去后。过了一会儿，对方又指示周某通知酒店的会计卢某玲添加其为好友。周某依然不折不扣执行上司指示，随即打电话给卢某玲，告诉她QQ号码为11****845是总经理罗某三，并要她将其添加为好友。卢某玲也没多个心眼，既然是酒店财务总监转达总经理的指示，没说的，添加，随即就把QQ11****845加为好友。会计卢某玲又跟总经理在QQ上聊了一会儿天，跟老板谈得十分投缘，随后不久，对方以办事需要钱为由发，指令卢某玲向6236683520000******账号打款86.5万元。既然是总经理要钱，卢某玲几乎不假思索，照办！于2015年6月26日11∶20，卢某玲由受害人罗某三的中信银行6226981600******向指定账号打款86.5万元。打款后酒店发现被诈骗，随即向浏阳市公安局报警。

这是一起典型的利用QQ进行诈骗的案件。

此案涉案金额达86.5万元，数额特别巨大，又因为该酒店为本市的五星级酒店，造成相当大的负面影响。浏阳市委、浏阳市委政法委知悉情况后要求公安机关限期破案。浏阳市公安局接警后局领导高度重视，局长亲自挂帅，迅速成立由刑侦、经侦以及相关部门等多警种的专案指挥部，第一时间介入。

警方立即调取受害人罗某三的银行交易记录，发现案发当天，确实从受害人罗某三的中信银行6226981600******账号中转账86.5万元至建设银行海口市东方解放分理处6236683520000******（开户人：谢某庆）账号中。随后，该款又迅速被转至农业银行西藏分行6228483878065******（开户人：庞某海）账户上，再通过网银转至农业银行西藏分行6228480128239******（开户人：吴某杰）账户上。2015年6月26日12∶13该款被犯罪嫌疑人通过网银转账至工商银行6212264000025******（开户人：吴某杰）账户上，犯罪嫌疑人随即再通过网银将该款分别转至43个不同的账户上。最后，该款在一天之内被犯罪嫌疑人在广西壮族自治区南宁市宾阳县和横县多台ATM自动取款机上全部取现，犯罪嫌疑人用于该案诈骗的所有银行卡卡号全部呈现出来了，取现的地点也已确定。

下一步，追踪！

怎么追？

视频！

专案指挥部决定立即派视频侦查员前往广西南宁所辖的宾阳县和横县开展视频侦查。

通过对犯罪嫌疑人在本次作案中所使用的43张银行卡取现情况进行统计分析，确认43张银行卡取现涉及2县4镇9个银行网点，取款时间从2015年6月26日15∶21∶51至19∶03∶15。犯罪嫌疑人使用43张银行卡将诈骗所得的86.5万元取现时间点位统计表随即显现出来：宾阳露圩镇升平街农村信用联社，时间：2015/6/2615∶21∶5115∶32∶39，视频侦查员对照整理出来的取现时间点位统计表，调取了犯罪嫌疑人在ATM取款点取现时间段的所有视频监控。通过对犯罪嫌疑人取现视频反复观看后，发现负责取现操作的犯罪嫌疑人实际为两人。该两名负责取现的犯罪嫌疑人在横县校椅镇东圩街农村信用合作联社取现后，更换了衣服，又到横县石塘镇青桐街农村信用合作联社继续取现。

视频侦查员针对犯罪嫌疑人使用4